Desoneração da Folha: As Novas Regras da Cont. Prev. Sobre a Receita B
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
Desoneração da Folha: As Novas Regras da Cont. Prev. Sobre a Receita B

Fórum para envio de perguntas sobre o curso do dia


Pergunta - Rafael Gonçalves - Jaraguá do Sul - SC - Cadastro de Clientes

2 participantes

Desoneração da Folha: As Novas Regras da Cont. Prev. Sobre a Receita B :: Curso: Lei de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro :: Pergunte para Daniel Oliveira

Ir para baixo

Pergunta - Rafael Gonçalves - Jaraguá do Sul - SC - Cadastro de Clientes Empty Pergunta - Rafael Gonçalves - Jaraguá do Sul - SC - Cadastro de Clientes

Mensagem por RAFAEL GONÇALVES Ter Jan 20, 2015 5:37 pm

Um exemplo, se temos 300 clientes, devo manter o cadastro no COAF dos 300 clientes ou somente daqueles que são comunicadas situações no COAF?

RAFAEL GONÇALVES

Mensagens : 13
Data de inscrição : 20/01/2015

Ir para o topo Ir para baixo

Pergunta - Rafael Gonçalves - Jaraguá do Sul - SC - Cadastro de Clientes Empty Re: Pergunta - Rafael Gonçalves - Jaraguá do Sul - SC - Cadastro de Clientes

Mensagem por DANIEL OLIVEIRA Ter Jan 20, 2015 5:41 pm

A nosso ver, somente deverá manter o cadastro dos segmentos obrigados as normas do coaf, conforme prevê o art. 9º da lei 9613/98.

DANIEL OLIVEIRA

Mensagens : 49
Data de inscrição : 21/07/2014

Ir para o topo Ir para baixo

Pergunta - Rafael Gonçalves - Jaraguá do Sul - SC - Cadastro de Clientes Empty Re: Pergunta - Rafael Gonçalves - Jaraguá do Sul - SC - Cadastro de Clientes

Mensagem por RAFAEL GONÇALVES Ter Jan 20, 2015 5:42 pm

Ok, desta forma estaremos mantendo o cadastro de alguns clientes se necessário e conforme previsto na lei.

RAFAEL GONÇALVES

Mensagens : 13
Data de inscrição : 20/01/2015

Ir para o topo Ir para baixo

Pergunta - Rafael Gonçalves - Jaraguá do Sul - SC - Cadastro de Clientes Empty Re: Pergunta - Rafael Gonçalves - Jaraguá do Sul - SC - Cadastro de Clientes

Mensagem por Conteúdo patrocinado


Conteúdo patrocinado


Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

Desoneração da Folha: As Novas Regras da Cont. Prev. Sobre a Receita B :: Curso: Lei de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro :: Pergunte para Daniel Oliveira

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos